公司根据相关法律法规于2020年11月修订了《中信证券股份有限公司反洗钱管理办法》， 以下（)为修订时的反洗钱法律法规依据。

A.反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.刑法

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.《中信银行机构客户战略合作签约管理办法（1.0版，2017年）》

B.《中信银行机构业务账户分类管理办法（1.0版，2019年）》

C.《中信银行地方政府战略合作推进工作管理办法（1.0版）》

D.《中信银行石家庄分行机构业务联系人制度（3.0版，2019年）》

A.《刑法》关于洗钱罪的规定

B.《反洗钱法》

C.《中国人民银行法》

D.《金融机构反洗钱规定》

E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A.埃博拉出血热

B.非洲马瘟

C.布鲁氏菌病

D.炭疽

A.2020年11月15日

B.2020年3月1日

C.2020年1月1日

D.2019年12月1日

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告