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反洗钱内部控制的目标

是确保将洗钱风险控制在最低。()

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第1题

反洗钱工作的目标是通过建立健全反洗钱内部控制体系,实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告,防范和控制本行发生洗钱风险。()
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第2题

A农商行将洗钱风险管理融入日常业务和经营管理,根据风险评估情况,在风险高的领域采取强化的反洗钱措施,在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。这是遵循了洗钱风险管理的原则()

A.全面性原则

B.独立性原则

C.匹配性原则

D.有效性原则

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第3题

建立反洗钱内部控制制度的作用有()

A.提高金融机构的风险意识

B.加强金融机构的自我约束和风险管理

C.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险

D.确保金融机构各项业务的稳健运行

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第4题

《太平洋证券股份有限公司石家庄中山西路万象城证券营业部反洗钱内部控制管理办法》的目标()

A.促进和规范营业部的反洗钱、反恐怖融资及防范其他犯罪活动工作

B.提高营业部防范洗钱风险的能力

C.维护国家经济秩序和金融安全

D.保障客户及营业部的合法权益

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第5题

农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系,防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险()
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第6题

各级行行长对本机构反洗钱风险控制的有效性负责,防止本机构发生洗钱风险事件。()
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第7题

法人金融机构应当赋予反洗钱管理部门、业务部门、审计部门等部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权,在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性,保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息,满足履行洗钱风险管理职责的需要()
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第8题

根据《承德银行反洗钱内部控制制度》的规定,我行全体员工必须树立高度的反洗钱意识,对于任何洗钱可疑迹象必须及时向报告()

A.人民银行

B.总部业务运营部

C.反洗钱领导小组

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第9题

国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的使用对象包括()

A.反洗钱战略制定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

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第10题

根据反洗钱管理要求,员工应履行的反洗钱义务包括()

A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度

B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动

C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务

D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告

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