是确保将洗钱风险控制在最低。()
第2题
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
第3题
A.提高金融机构的风险意识
B.加强金融机构的自我约束和风险管理
C.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险
D.确保金融机构各项业务的稳健运行
第4题
A.促进和规范营业部的反洗钱、反恐怖融资及防范其他犯罪活动工作
B.提高营业部防范洗钱风险的能力
C.维护国家经济秩序和金融安全
D.保障客户及营业部的合法权益
第7题
第10题
A.遵守反洗钱法律法规、监管规定及各项内部反洗钱制度
B.参加反洗钱培训和反洗钱宣传活动
C.从事反洗钱工作的人员在其职责范围内履行反洗钱义务
D.合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,根据公司洗钱风险报告路径以及可疑交易报告流程及时进行报告
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