A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准
D.提供反洗钱资金监测信息
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第1题
第2题
A.反洗钱信息中心
B.反洗钱行政主管部门的派出机构
C.金融监督管理机构
D.反洗钱资金监测中心
第3题
A.金融机构总行(总公司)
B.银保监会
C.海关总署
D.证监会
第4题
A.根据有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
E.中国人民银行规定的其他有关职责
第5题
A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D.对工作人员进行反洗钱培训
第6题
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况等
第9题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B.制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第10题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
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