A.公安机关
B.行政执法机关
C.检查机关
D.办案机关
第1题
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第3题
A.于年度结束后11个工作日报告
B.及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
C.于年度结束后6个工作日报告
D.于变化后的11个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
第5题
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
第6题
A.中国人民银行当地分支机构和当地公 安机关
B.中国人民银行当地分支机构或当地公 安机关
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地公 安机关
第7题
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公1安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公1安机关报告
D.及时以书面形式向当地公1安机关报告
第8题
A.月
B.季度
C.半年度
D.年度
第10题
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.以上都是
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