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[单选题]

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况

A.公安机关

B.行政执法机关

C.检查机关

D.办案机关

答案
B、行政执法机关
更多“金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和()打击洗钱活动的情况”相关的问题

第1题

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送()

A.报告可疑交易的情况

B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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第2题

《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动

A.人民银行

B.司法机关

C.检察机关

D.人民法院

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第3题

金融机构反洗钱内部控制制度建设情况发生变化时,应如何报告?()

A.于年度结束后11个工作日报告

B.及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

C.于年度结束后6个工作日报告

D.于变化后的11个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

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第4题

金融机构及其工作人员应当依法司法机关和行政执|法机关打击洗钱活动()

A.主动

B.积极

C.协助

D.配合

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第5题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

A.中国人民银行当地分支机构

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关

D.当地公安机关

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第6题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向__报告()

A.中国人民银行当地分支机构和当地公 安机关

B.中国人民银行当地分支机构或当地公 安机关

C.中国人民银行当地分支机构

D.当地公 安机关

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第7题

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公1安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公1安机关报告

D.及时以书面形式向当地公1安机关报告

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第8题

根据《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于实施银行业金融机构金融消费者投诉统计分类及编码行业标准的通知》,自2019年7月起,银行业金融机构应当每()向人民银行和银保监会或其当地分支机构报送投诉统计表。

A.月

B.季度

C.半年度

D.年度

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第9题

反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的,金融机构应于变化后的()内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

A.10个工作日

B.5个工作日

C.8个工作日

D.15个工作日

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第10题

境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门()客户存款

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.以上都是

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